2018年你应该知道的前5大区块链骗局

毫无疑问,区块链有许多的好处,但每一项技术也有一定的漏洞。这项技术是一场革命,但区块链的大肆宣传却在其形象上蒙上了一层阴影!在过去的10年里,许多腐败的头脑使用区块链平台来制造巨大的骗局。欺诈者总是不择手段地欺骗不知情的投资者。

尽管全球10大加密货币的总市值已超过10亿美元,但诈骗数量的增加仍然令人担忧。

2017年是ICO年,也是ICO诈骗最多的一年

根据澳大利亚监管机构的报告,2017年是加密货币诈骗之年,这一趋势将在2018年延续。根据澳大利亚竞争与消费者委员会(ACCC) Scamwatch程序的统计数据,2017年有1289起来自加密货币行业的投诉。这些骗局造成的财政损失约为1 218 206美元。


骗局在2018年继续,2017年的影响也在继续

让我们看看2018年区块链的最大骗局。

1) Pincoin和iFan -这个骗局在2018年4月受到了媒体的审查。这两枚代币来自一家名为现代科技的公司,总部位于越南胡志明市。这两个代币骗走了大约3.2万名投资者,吞噬了超过6.6亿美元的投资。

这两家公司的ICO都被归类为多层次营销骗局,被认为是ICO历史上最大的一次骗局。

这一骗局成功地愚弄了许多人,并带走了大约300万美元的投资者资金。该公司在2018年1月22日推出了退出骗局,并下线。

2) Benebit通过承诺建立一个全球分散的生态系统,为企业提供忠诚计划来吸引投资者。该公司通过一个功能齐全的网站、一份白皮书和在线团队的详细信息赢得了信任。

该公司在Telegram上有9000多名粉丝,在ICO点评网站上也获得了好评。这支假队伍估计花了50万美元来推销ICO,以便让它看起来合法。

Benebit.io是被公开的《2018年国际科学组织》(ICO of 2018)之一,其网站充斥着含糊、浮夸的声明,称其正在为企业打造一个“全球分散的生态系统”。

3) Mining Max - The fraud Mining Max从投资者那里筹集高达2.5亿美元的资金。该公司最初看起来似乎是合法的,因为它为用户提供了几个月的可观回报。几个月后,当公司无法维持其商业模式时,这个骗局被曝光。

在2.5亿美元的巨额投资中,这家恶作剧公司只花了7000万美元用于运营。

4) BiTCOnnect——在2017年1月推出时,它是加密货币圈的一个流行名字。该公司被指控为庞氏骗局,最终于2018年1月停止运营。该公司向其他用户提供了一个用户借出 BCC的利率。但该公司提供的利率是不可行的,在一年内,该公司不得不关闭后,他们发出了一系列的停止命令。

该公司被指控欺诈70万美元,是世界上最成功的20个代币欺诈之一。


5) Plexcoin -公司在2017年12月举行了盛大的展览。该公司承诺,在美国证券交易委员会(SEC)命令其停止运营之前,投资者每月可获得超过130%的投资回报。Plexcoin公司筹集了令人印象深刻的投资,超过1500万美元。但在ICO上线之前几天,公司的资产就被冻结了。

创始人多米尼克•拉克鲁瓦(Dominic Lacroix)被控欺诈投资者,罪名是做出了无法兑现的虚假声明和承诺。这是美国证交会首次介入,并通过其网络犯罪部门对ICO提出指控。

投资者该清醒了!

解决这个问题的办法不是避免区块链和分散化机制,而是注意我们的投资。

消息灵通的投资者总是对庞氏骗局和欺诈公司持谨慎态度。在拿自己的钱冒险之前,投资者应该时刻记住某些要点。

1)确保你跟上最新的区块链红旗,并充分了解市场情况。记住,知识就是力量!
2)不要在任何意义上分享你的私人信息。隐私是为了保护你的贵重物品。
3)在投入投资之前,要反复检查来源。

正如美国投资者和Skill Incubator的创始人Chris Dunn所说,“加密货币社区需要促进金融教育和道德投资实践,否则政府将过度监管并扼杀真正的创新。”保护投资者最有效的方法是通过教育。投资者需要学习如何评估投资机会,快速发现骗局,以及如何管理风险。


转自:区块网

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