FinCEN:加密相关可疑活动激增

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美国反洗钱(AML)部门负责人周二在银行业会议上表示,自5月以来,加密货币公司已经提交了7,100份可疑活动报告(SAR)。

根据金融犯罪执法网络(FinCEN)主任肯尼斯·布兰科(KennETH Blanco)的说法,这些报告遵循的是FinCEN 5月发布的指导,该指导方针解释了如何将《银行保密法》(美国AML法的基石)应用于虚拟货币领域。

布兰科表示,从那以后,FinCEN共计收到了11,000个与加密相关的SAR。2,100个申报者直接参考了FinCEN的指南,有“数十个”新的实体提交了他们的第一份报告。

较高的数字表明,虚拟资产服务提供商(VASP)(如加密ATM和交易所)正在密切关注在其网络上发生的非法活动。

布兰科称:“令人鼓舞的是,许多在五月之前从未提交过SAR报告的CVC实体现在开始向我们提交关于可疑活动的SAR报告了。”

布兰科说,委内瑞拉似乎尤其是可疑加密活动的温床。这个拉丁美洲国家,利用其所谓的基于石油的代币Petro似乎催生了越来越多的未注册货币服务业务。

在美国,加密公司报告了更多的与暗网相关的客户交易,更多的骗局以及针对老年人的更多活动,他们对加密货币的“有限了解”使他们面临着更高的风险。

布兰科表示,所有金融机构都需要考虑其加密货币特别行政区报告,即使那些目前未报告任何活动的金融机构也是如此。

他说:“如果答案是否定的,他们需要重新评估其机构是否面临加密货币的威胁。”

上周,《福布斯》上的一篇报道揭示了甄别“可疑虚拟资产服务提供商的重要指标”的报告的存在,该报告本质上是一本侦查利益相关者本身进行的可疑活动的剧本。


来源:铅笔

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